Департамент провел предварительное расследование для защиты прав предпринимательских субъектов. В ходе проверки выяснилось, что бухгалтер Б.М., работавший в одной из компаний, используя банковские электронные ключи, перевел 6,4 млрд сумов компании на свои пластиковые карты, оформив поддельные документы, и проиграл эти средства в интернет-казино.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты) и 228 (подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.