В суде по уголовным делам Яшнабадского района под председательством судьи Бахтиера Алимова началось рассмотрение дела в отношении должностных лиц «Allianse Motors».

Среди обвиняемых – учредитель компании Шахзода Нарзиева, её брат Давлатбек Нарзиев и другие. Им вменяются хищение, мошенничество, кража, незаконные валютные операции, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства, уклонение от уплаты налогов, нарушение правил торговли и оказания услуг, создание преступного сообщества, легализация доходов, полученных преступным путём, и другие преступления.

Согласно обвинительному заключению, с которым ознакомился Kun.uz, Шахзода Нарзиева и её брат с декабря 2021 года организовали ООО «Allianse Motors» с целью обмана граждан и получения лёгкой прибыли. Нарзиева руководила фирмой и распределяла полученные преступным путём деньги между членами преступной группы, планируя открыть филиалы в других регионах. Директором компании числился Давлатбек Нарзиев.

В деле фигурируют 128 потерпевших, а общий ущерб составил 46 млрд сумов.

Следствие установило, что деньги, полученные преступным путём, легализовывались. В частности, Шахзода Нарзиева заключила договор о покупке дома в махалле «Алишеробод» Мирзо-Улугбекского района Ташкента за 477 тыс. долларов. До июля 2024 года она внесла в счёт покупки 162 832 доллара и 401 млн сумов.

Ранее Kun.uz проводил расследование на основании обращений пострадавших. Они утверждали, что «Allianse Motors» заключал с клиентами договора, но не поставлял автомобили в срок или не оформлял надлежащим образом документы на них.

Вскоре после этого против должностных лиц компании было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что по делу ZTY за обман 203 человек виновные получили длительные сроки заключения.