Истец считает, что в 2018-2022 годах банк направил финансовым властям ФРГ «серию необоснованных уведомлений» о якобы проведенных им подозрительных финансовых операциях, что спровоцировало «политически мотивированные расследования против него», пишет «Коммерсант».

В заявлении уточняется, что банк UBS направил в отдел финансового мониторинга генеральной таможенной дирекции ФРГ «более десятка абсурдных и необоснованных, если не заведомо ложных уведомлений». В их числе были уведомления-предположения об «отмывании денежных средств» при снятии наличных и арендных платежах. При этом никаких фактов в подтверждение своих подозрений банк не предъявил, отмечает адвокат. 

Кроме того, в 2022 году уведомления UBS стали поводом для начала расследования в отношении Алишера Усманова в Германии. В ходе него по всей стране прошли обыски, в том числе на объектах недвижимости в Баварии и яхте Dilbar, «которые следствие ошибочно приписывает» Усманову. 

«Вопреки нормам договора банковского обслуживания и банковской тайны, UBS нарушил конфиденциальность данных о клиенте, распространил недостоверные утверждения о нем, а также грубо нарушил общие права личности. Нарушения договора со стороны банка привели к финансовым убыткам и колоссальному ущербу для репутации А. Б. Усманова... По сути, UBS выступил подстрекателем и соучастником незаконного уголовного преследования невиновного лица, а также спровоцировал санкционирование своего клиента», – утверждает Штефани Рабенау.

Адвокаты считают, что разбирательство Усманова против UBS является беспрецедентным кейсом, который обещает стать правообразующим для банковской системы Германии, а последствия для UBS «могут быть сравнимы с последствиями цунами».