В ходе доследственной проверки, проведенной Ташкентским городским управлением Департамента при Генеральной прокуратуре, было установлено, что ответственные лица ООО «G.K.» и другие присвоили кредитные средства, выделенные коммерческим банком в размере 18 миллиардов сумов на поставку ООО «M.R.» 30 единиц спецтехники «Howo».

Аналогичным образом, в ходе доследственной проверки, проведенной Кунградским районным отделом Департамента, было выявлено, что ответственные лица ООО «A.V.» продали 85 голов крупного рогатого скота, приобретенного на кредитные средства, выделенные филиалом коммерческого банка, присвоили 2,5 млрд сумов, а также уклонялись от уплаты налогов в размере 787,4 млн сумов.

Кроме того, стало известно, что ответственные лица операционного отдела банка необоснованно вывели из-под залога недвижимость на сумму 3,5 млрд сумов, заложенную при получении кредита.

По данному факту возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.