Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida “Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi qaror loyihasi e'lon qilindi.

22-bandda «a» kichik bandi ikkinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilishi mumkin:

“yuridik yoki jismoniy shaxs bank hisobvarag‘i (omonat) ochish bo‘yicha murojaat qilganida, tijorat banki mijozlarni ilgari taqdim etilgan hujjatlar asosida tekshirish imkoniyatiga ega bo‘lgan holatlar bundan mustasno, amaldagi va tekshirish sanasida tasdiqlangan”;

«b» kichik bandining beshinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etiladi:

«tijorat banklarida joylashgan terminallar orqali bank kartochkalaridan foydalangan holda jismoniy shaxslar tomonidan eng kam oylik ish haqining 300 barobariga teng yoki undan ortiq miqdorda operatsiyalarni amalga oshirish;»; 

«b» kichik bandining sakkizinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etiladi:

«Yuboruvchi to‘g‘risidagi to‘liq ma'lumot boshqa ishonchli vositalar orqali olinadigan hollardan tashqari, bank hisobini ochmasdan yoki ishlatmasdan pul o‘tkazmasini amalga oshirish yoki olish»; 

49-bandda:

uchinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilishi kerak:

«Xorijdan yuborilgan pul mablag‘lari yoki xorijga jismoniy shaxslar tomonidan xorijiy valyutada pul mablag‘larini yuborish, shuningdek pul o‘tkazmalari tizimi orqali, umumiy summasi eng kam ish haqining 500 barobariga teng yoki undan ortiq bo‘lgan, bir vaqtda yoki 1 oylik muddat davomida ko‘p bora»; 

quyidagi mazmundagi o‘n va o‘n birinchi xatboshilar qo‘shiladi:

«operatsiya ishtirokchilaridan biri terroristik faollik kuchaygan zonalarda doimiy yashovchi yoki o‘sha yerda bo‘lgan shaxs bo‘lsa (davlatlar va hududlar ro‘yxati maxsus vakolatli davlat organi tomonidan taqdim etiladi);»; 

«terrorchilik xarakterdagi jinoyati uchun davlatlararo qidiruvda bo‘lgan shaxslarning operatsiyalari (shaxslarning ro‘yxati maxsus vakolatli davlat organi tomonidan taqdim etiladi);».